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中行支行个人数金部多人被罚因内控办理问题、侵吞银行资金
来源:华体会登入页面 发布时间:2024-11-30 11:55:50
10月14日,国家金融监督办理总局两江监管分局发布的行政处分信息数据显现,因“内控办理不到位”,中国银行重庆江北支行被罚款40万元。一起,时任该支行个人数字金融部副主任潘丹贝、时任该支行个人数字金融部主任朱丹、时任该支行个人数字金融部主任唐艳秋3人均被正告。
同一天发布的另一个罚单显现,时任中国银行重庆江北支行个人数字金融部助理事务经理田金星因“使用职务之便,侵吞本行资金”,被制止从事银行业作业10年。
商业银行的作业人员应当恪守法令、行政法规和其他各项事务办理的规则,不得有下列行为:
(一)使用职务上的便当,讨取、收受贿赂或许违反国家规则收受各种名义的回扣、手续费;
(四)在其他经济组织兼职;(五)违反法令、行政法规和事务办理规则的其他行为。
银行业金融机构违反法令、行政法规以及国家相关银行业监督办理规则的,银行业监督办理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规则处分外,还能够差异不一样的景象,采纳下列办法:
(一)责令银行业金融机构对直接担任的董事、高档办理人员和其他直接职责人员给予纪律处分;
(二)银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的,对直接担任的董事、高档办理人员和其他直接职责人员给予正告,处五万元以上五十万元以下罚款;
(三)撤销直接担任的董事、高档办理人员必定期限直至终身的任职资历,制止直接担任的董事、高档办理人员和其他直接职责人员必定期限直至终身从事银行业作业。
上述罚单首要指向中行支行的个人数字金融部。据《银行科技研讨社》了解,此前也有银行罚单触及数字金融部。
3月8日,中国人民银行福建省分行发布的行政处分信息数据显现,福建长乐农商银行因“违反金融计算办理规则;违反信誉信息收集、供给、查询相关办理规则;未按规则实行客户身份辨认职责;未按规则报送大额买卖陈述或许可疑买卖陈述;与身份不明的客户进行买卖”5项违反法令规则的行为,被罚款341万元。
除了时任该行行长陈某彬、时任该行事务拓宽部总经理兼危险合规部总经理李某强外,时任该行数字金融部总经理王某也一起被罚。
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